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Tareas relacionadas en el marco de Sinceramiento Fiscal.

Temario:

  • Curso para dar cumplimiento a la Capacitación anual exigida por la UIF.
  • Ultimas actualizaciones: Resolución 104/2016 de la UIF – actualización de montos. Resolución 1258/2016 INAES . Resol. 92/2016: ROS -RF
  • Informes de Cencya que colaboran en el cumplimiento de la normativa.
  • Tareas relacionadas en el marco del sinceramiento fiscal: Guía para la gestión de riesgos de LA y FT en el marco del sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y bienes en el país y en el exterior.
  • Sujetos obligados y sujetos no obligados que hacen al cpn sujeto obligado.
  • Tareas que debe desarrollar el contador en su carácter de auditor y síndico.
  • Resolución 420 de FACPCE actualizada de acuerdo a RT 37 y nuevo Código: que indica los procedimientos orientativos a seguir por los profesionales en Ciencias Económicas.
  • Modelos de notas, Matrices de riesgo, Registros de clientes, de operaciones, Informes para que los profesionales cumplan con la prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo.

Opción on line – Material vía mail.

Aranceles                      hasta 22/11        desde 23/11
Socios y Matriculados (DEP)      $260.-           $300.-
Socios o Matriculados (DEP)      $300.-           $350.-
No socios /No Matriculados       $500.-           $600.-
Joven/Estudiante/Jub. Socios     $200.-           $240.-


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