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y Financiación de Terrorismo. Enfoque basado en riesgo.

Curso para cumplir con la Capacitación Anual que exige la normativa de la UIF.

  • Sujetos obligados y sujetos no obligados: responsabilidades del profesional en ciencias económicas
  • Tareas que debe desarrollar el contador en su carácter de auditor y/o síndico.
  • Resolución 420 de FACPCE actualizada de acuerdo a RT 37 y nuevo Código: que indica los procedimientos orientativos a seguir por los profesionales en Ciencias Económicas.
  • Informes de Cencya que colaboran en el cumplimiento de la normativa.
  • Gestión de riesgos – Resoluciones dictadas hasta la fecha del curso
  • Modelos de notas, Matrices de riesgo, Registros de clientes, de operaciones, Informes para que los profesionales cumplan con la prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo.
  • Algunos aspectos prácticos: Certificaciones de orígenes de fondos, papeles de trabajo, Informes para Bancos.
Modalidades Presencial y On line (para profesionales del interior)
Material via mail. 

Aranceles                      hasta 07/11        desde 08/11
Socios y Matriculados (DEP)      $ 360.-           $ 400.-
Socios o Matriculados (DEP)      $ 400.-           $ 450.-
No socios /No Matriculados       $ 700.-           $ 800.-
(CPN.LE.LA)
Joven/Estudiante/Jub. Socios     $ 250.-           $ 280.-

     2 logos del SFAP
   Otorga 4 créditos SFAP
Sistema Federal de Actualización Profesional

IMPORTANTE: Los profesionales deberán completar las ENCUESTAS de cada Actividad que FACPCE sugiere -reciben por mail-, para que se le otorguen los créditos correspondientes.
Reconocimiento de Créditos: se podrán obtener créditos por actividades de actualización y capacitación profesional no auspiciadas por el SFAP a saber: Postgrados, Cursos de Postgrados, Maestrías, Doctorados, Docencia, autoría de libros, etc.